Rahanpesuskandaali johti Danske-pomon eroon – Björn Wahlroosin Sampo vedettiin mukaan skandaaliin

Mikko Välimaa

Pankkikonserni Danske Bankin pääjohtaja Thomas Borgen ilmoitti keskiviikkona erostaan pankin tuotua julkisuuteen uusia tietoja Viron-yksikkönsä rahanpesuskandaalista.

Dansken tilaaman selvityksen mukaan rahanpesu oli paljon luultua laajempaa. Selvityksen mukaan epäilyissä olisi kyse jopa 200 miljardista eurosta, mutta se kuinka suuri osuus tästä koskee rahanpesua, on vielä epäselvää.

Dansken tiedotteen mukaan Viron-yksikön ongelmat juontavat vuoteen 2007, jolloin tanskalaiskonserni osti suomalaisen Björn Wahlroosin johtaman Sampo Pankin.

Dansken mukaan tässä kaupassaViron-yksikön mukana pankin asiakkaiksi tuli suuri määrä henkilöitä, jotka eivät olleet Viron kansalaisia ja jotka tekivät suuria rahansiirtoja.

Dansken johtokunta tilasi selvityksen syksyllä 2017 asianajotoimisto Bruun & Hjeleltä. Selvitys koskee vuosia 2007–2013. Sen mukaan mukaan vuosi 2013 oli vilkkain vuosi Viron-yksikön epäilyttävässä rahaliikenteessä.

Tanskan viranomaiset ilmoittivat elokuussa 2017 tutkivansa rahanpesuepäilyjä Dansken Viron-yksikössä. Epäilyssä mainittiin tuolloin Venäjän tiedustelupalvelu FSB ja presidentti Vladimir Putinin lähipiiri.

Lakiasiantoimiston edustajan mukaan Dansken johtoa varoitettiin epäilyistä jo vuonna 2014, mutta tuolloin johto ei reagoinut riittävästi. Selvittäjien mukaan johto ei kuitenkaan rikkonut lakia.

Dansken tiedotteen mukaan joidenkin Viron-yksikön työntekijöidenepäillään osallistuneen tai edesauttaneen rahanpesua. Myös konsernitasolla löydettiin sääntörikkomuksia.

Selvityksen mukaan rahaa Viron-yksikköön ja sieltä eteenpäin siirrettiin muun muassa Virosta, Suomesta, Venäjältä, Tanskasta, Liettuasta ja Kyproksesta. Selvityksessä käytiin läpi noin 15 000 asiakkaan tietoja ja 9,5 miljoonaa maksutapahtumaa.

Danske Bankin Suomen-yksikkö tiedotti keskiviikkona, että selvityksellä ei ole suoraa vaikutusta Dansken asiakkaisiin.

Danske reagoi tietoihin lupaamalla lahjoittaa noin 200 miljoonaa euroa säätiölle, jonka tehtäväksi tulee kansainvälisen talousrikollisuuden ja rahanpesun torjunta.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu

Tilaa uutiskirje

Kun tilaat uutiskirjeen, saat päivittäin sähköpostiisi tärkeimmät paikalliset uutiset. Uutiskirje lähetetään sähköpostiisi joka päivä kello 14.