Suomalaisille rahoitusyhtiöille 725 000 euron tappiot petoksista – Rikollisten vastuuseen saaminen on hankalaa ja kallista

Suomalaisilta rahoitusyhtiöiltä on valunut rahaa ulkomaisille tileille rikollisten toimesta. Arkisto/Riitta Ketola

toimitus

Yli 40 henkilöä ja useampi petollisesti perustettu suomalainen yhtiö on ottanut lainaa ja luottokortteja Suomessa toimivilta rahoitusyhtiöiltä rikollisessa mielessä. Aiheutuneet vahingot yhtiöille on yhteensä 725 000 euroa.

Keskusrikospoliisi on tutkinut laajaa petosrikoskokonaisuutta. Poliisi on takavarikoinut esitutkinnan aikana lukuisia luotto- ja pankkikortteja, pankkiasiakirjoja sekä suuret määrät tietoteknisiä laitteita, joita hyväksikäyttäen epäiltyjä rikoksia on tehty. Käteisvaroja takavarikoitiin lähes 20 000 euroa.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että epäillyllä rikollisella toiminnalla saatuja varoja on pääasiassa nostettu käteisenä automaateilta ja niillä on tehty verkkokauppaostoksia. Lisäksi ulkomaille on tehty tilisiirtoja. Keskusrikospoliisi on tehnyt asiassa runsaasti kansainvälistä yhteistyötä eri maiden viranomaisten kanssa.

– Ilmiön osatekojen tutkiminen jälkikäteisesti on haasteellista. Yksittäisten henkilöiden saaminen ulkomailta vastaamaan rikosprosessiin on hankalaa sekä kallista ja tapaukset johtavat usein tutkinnan keskeyttämiseen tai esitutkinnan rajoittamiseen, jos epäiltyjä ei tavoiteta Suomessa, rikoskomisario Mikko Laaksonenkeskusrikospoliisista tiedotteessa.

Poliisi epäilee, että Suomeen on järjestetty ulkomailta EU-kansalaisia, jotka ovat Suomessa käynnin yhteydessä rekisteröityneet maistraatissa ja avanneet itselleen suomalaisen pankkitilin. Henkilöille on myös väärennetty palkka- ja työtodistuksia.

He ovat mahdollisesti luovuttaneet suomalaiset henkilötietonsa sekä pankkitilinsä käytettäväksi rikolliseen toimintaan. Kyseiset henkilöt ovat kotoisin Ruotsista, Virosta, Latviasta ja Tanskasta.

– Ulkomaalaisten henkilöiden luovuttamien suomalaisten henkilötietojen avulla on haettu pikavippejä ja luottokortteja. Lisäksi on perustettu yhtiöitä, jotka on saatu rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin väärennettyjen asiakirjojen avulla, Laaksonen sanoo tiedotteessa.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet loppuvuoden 2016 ja kesän 2017 välisenä aikana. Esitutkinnan aikana on kirjattu 30 rikosilmoitusta nimikkeillä törkeä petos, rekisterimerkintärikos, törkeä tietomurto, veropetos ja väärennys.

Poliisi on havainnut viime vuosina pankkien, maistraatin sekä muiden yhteistyötahojen kanssa ilmiön, jossa yllä kuvatun mukaista toimintamallia on pyritty juurruttamaan Suomeen.

Poliisin näkemyksen mukaan ennaltaehkäisevä toiminta yli organisaatiorajojen on tärkeässä roolissa petollisen toiminnan torjumiseksi, paljastamiseksi ja toimijoiden tunnistamiseksi.

– Onnistuneella sarjoittamisella voidaan paljastaa ja tutkia suurempia rikoskokonaisuuksia, jolloin myös käytettävissä olevat tutkintamenetelmät ovat laajemmat, mutta näissäkin tilanteissa ollaan usein jo ratkaiseva askel rikollista jäljessä, Laaksonen jatkaa.

Asiakokonaisuus siirtyy syyttäjän ratkaistavaksi syksyn kuluessa.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu

Etusivulla nyt

  1. "Uskon, että pystyn tuottamaan lisäarvoa..." – Toni Vilander lähtee mukaan Luxury Collectionin Ferrari-myyntiin Suomessa
  2. Tampere Wine Fest ei jää väliin koronavuonnakaan, mutta mahtuu yhteen ravintolaan – Vierasmäärä rajattu, maisteluaikaa kolme tuntia
  3. Paasikiventien siirto, uusi kevyen liikenteen silta ja 6633 metriä raitiotietä – ratikan kakkosvaiheen suunnitelmia voi nyt kommentoida
  4. Popeda esiintyi Seinäjoen Vauhtiajoissa ja se sai ammattiviulisti Pekka Kuusiston ottamaan kantaa turvaväleihin, joita ei kuvan perusteella näytä olevan olemassakaan – "Miten h**vetissä tämän on annettu tapahtua?"
  5. Tampereen lukiot aloittavat lähiopetuksessa – Jos epidemia etenee, ensimmäisen vuoden opiskelijat etusijalla lähiopetuksessa
  6. Varo vaaraa metsässä: Sienimyrkytys vie kymmeniä sairaalaan vuodessa – Myrkytystietokeskukseenkin tulee sienistä satoja puheluja
  7. Ilves kohtaa Eurooppa-liigan karsinnoissa Shamrock Roversin – luvassa vierasmatka tyhjälle katsomolle
  8. Tampereen kaupunki etsii nyt sijaisperhetoiminnasta kiinnostuneita
  9. Etäopetus innosti opettajia: Digitaidot kehittyivät ja uusia oppeja viedään nyt lähiopetukseenkin
  10. Etätyöt ja etäkokoukset nostivat kodintekniikan kauppaa, erityisesti kuulokkeiden myynti kasvoi hurjasti
  11. Tampereen Kalevassa parannetaan suojatieylitysten painonappeja
  12. Tuore tutkimus: Lukio vetää ylivoimaisesti eniten peruskoulun jälkeen, ammatillisista oppilaitoksista monella on edelleen stereotyyppinen mielikuva
  13. Kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen: Koulupsykologien ja koulukuraattorien siirto maakuntiin on virhe
  14. Klassinen nuorisotarina Häräntappoase kääntyi nyt kahden nuoren naisen rakkaustarinaksi – uusintaversion pääroolissa nähdään tamperelainen some-tähti
  15. Päätyykö Ilves elokuun viimeisenä torstaina Irlantiin, Islantiin vai Tanskaan? – Eurooppa-liigan karsintavastus arvotaan kello 14

Näytä lisää

Luetuimmat

  1. Pauli, 28, huijaa nettihuijareita – vastasi älyttömällä tavalla +44-numeroon
  2. Popeda esiintyi Seinäjoen Vauhtiajoissa ja se sai ammattiviulisti Pekka Kuusiston ottamaan kantaa turvaväleihin, joita ei kuvan perusteella näytä olevan olemassakaan – "Miten h**vetissä tämän on annettu tapahtua?"
  3. Pälkäne houkuttelee tamperelaisia muuttamaan – tarjoaa ilmaisen bussikyydin ja leivoskahvit
  4. Tampereen varhaiskasvatus antoi korona-ohjeet – omat lelut kotiin, aikuinen saa poiketa päiväkotiin vain nopeasti
  5. Hiedanrannassa aloitetaan uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen – Työ alkaa maanantaina
  6. Ratikka tulee vuoden päästä: Hervannassa hyödytään eniten, mutta tänne halutaan silti muuttaa – Lukijaraati laittoi kaupunginosat järjestykseen, katso top 5:t
  7. TaPu pyytää nyt apua – "Ehdokkaita tulee saada lisää tai kuntavaaleihin ei ole asiaa"
  8. Klassinen nuorisotarina Häräntappoase kääntyi nyt kahden nuoren naisen rakkaustarinaksi – uusintaversion pääroolissa nähdään tamperelainen some-tähti
  9. Viimeisin tamperelainen olympiavoittaja Pertti Ukkola täyttää maanantaina 70 vuotta – Juhli isossa painijaporukassa Luostolla
  10. Paasikiventien siirto, uusi kevyen liikenteen silta ja 6633 metriä raitiotietä – ratikan kakkosvaiheen suunnitelmia voi nyt kommentoida
  11. Hervannassa tapahtui moottoripyörän ja henkilöauton välinen kolari – Moottoripyöräilijä loukkaantui vakavasti, Tieteenkatu suljettu ainakin parin tunnin ajan
  12. "Uskon, että pystyn tuottamaan lisäarvoa..." – Toni Vilander lähtee mukaan Luxury Collectionin Ferrari-myyntiin Suomessa
  13. Helsinkiläinen Jii valvoi koko yön, jotta pääsi 150 euron lahjakorttiarvontaan Tampereen Lakalaivan Lidliin – katso video avajaisaamun meiningistä ja jonottavasta kansasta
  14. Tampereella aukeaa kaksi uutta päiväkotia – Nekalassa kirmataan uusiin tiloihin maanantaina
  15. Tampereelta pääsee taas yleiseen savusaunaan – Seitsemän tunnin reissu vie nyt mallassaunaan keskiaikaisen kivikirkon kupeeseen

Näytä lisää

Tilaa uutiskirje

Kun tilaat uutiskirjeen, saat päivittäin sähköpostiisi tärkeimmät paikalliset uutiset. Uutiskirje lähetetään sähköpostiisi joka päivä kello 14.